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資金非法集資立案標準

來源: 問法網2023-08-04 06:40:46
  


(資料圖片僅供參考)

一、

資金非法集資立案標準

資金非法集資立案標準如下:

1.個人以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額在10萬元以上,就達到了立案標準;

2.單位集資詐騙,數額在50萬元以上,就達到了立案標準。

《刑法》第一百九十二條規定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

二、

非法集資宣判后能否提起民事訴訟

非法集資屬于刑事案件,一般需要通過刑事訴訟解決,在審理宣判結束后,若需要得到民事賠償,才可以提起民事訴訟。

非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準,以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動,最高人民法院會同中國銀行業監督管理委員會等有關單位,研究制定了《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,該司法解釋自2011年1月4日起施行。

三、

非法集資與非法吸收公眾存款有什么區別

找法網提醒您,兩者的區別主要表現在犯罪的主觀故意不同,非法集資罪是行為人采用虛構事實、隱瞞真相的方法意圖永久非法占有社會不特定公眾的資金,具有非法占有的主觀故意;而非法吸收公眾存款罪行為人只是臨時占用投資人的資金,行為人承諾而且也意圖還本付息。

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責任編輯:sdnew003

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