恒大物業：每半年對募集資金使用情況進行專項核查

觀點網訊：7月30日，恒大物業集團有限公司發布內控評估主要結果。

據觀點新媒體了解，恒大物業委任的內控顧問致同咨詢服務有限公司，已完成相關內部控制體系及程序評估工作，并于2023年7月24日出具內部控制評估報告。

(相關資料圖)

對外質押擔保的內控機制，恒大物業已編制及通過《物業集團對外擔保管理制度》，以涵蓋對外擔保、抵押及質押管理的發起、風險控制、權限與審批、合同訂立及信息批露等重要流程的內容。制度內的所有流程均只有集團管理層參與，并未有中國恒大集團的管理層參與決策。

該制度訂明恒大物業如需對控股子公司及其他有控制關系的單位以外的其他單位提供擔保，該些單位需要符合特定條件且有較強償債能力。所有對外質押擔保均必須經董事會會議審議通過后方可開展業務。

該制度訂明對外擔保業務發起前，需明確被擔保對象的資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、信用狀況等、及擔保發起原因和金額等，認真審視該擔保業務以確保其具有真實的商業實質和理由并符合恒大物業的利益。如不具有真實的商業實質和理由或不符合恒大物業的利益，相關擔保業務不應被發起。

該制度訂明針對對外擔保的持續監控，如出現被擔保人經營狀況嚴重惡化或發生公司解散、分立等重大事項的，董事會有義務立即采取有效措施，將損失降低到最小程度。對外擔保的債務到期后，恒大物業應督促被擔保人在限定時間內履行償債義務。若被擔保人未能按時履行義務，恒大物業應及時采取必要的補救措施。

此外，恒大物業已編制及通過《物業集團內部審計管理辦法》訂明綜合監察中心會重點關注（如進行月度抽查）集團的對外質押擔保流程是否嚴格遵守制度規范。如審計中發現重大問題，會即時向董事會報告。

募集資金的使用、監管及披露，恒大物業已編制及通過《物業集團募集資金管理制度》以涵蓋募集資金存儲、使用、用途變更、管理與監督等重要流程的內容。

上述制度訂明募集資金應當存放于經董事會審批的募集資金專項賬戶，該專戶不得存放募集資金以外的資金或用作其他用途。

募集資金的使用須與發行申請文件的承諾相一致，不得隨意變更資金用途，確須改變的，應當經董事會審議通過并公告后方可變更。

董事會每半年對募集資金使用情況進行專項核查，并在恒大物業年度報告及半年度報告時一并披露。

內控顧問已建議恒大物業整改所識別內部監控缺失，而集團已回應所識別缺失，并進行相應建議糾正措施。集團已實行內控顧問根據內控評估提供所有建議糾正措施。

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