時事觀瀾
(資料圖片)
7名低收入者人均取現3000萬元觸發預警，西安破獲超5億元洗錢案。多名無固定工作的低收入者頻繁前往銀行取現，人均取現超過3000多萬元，這觸發了銀行的反洗錢預警。近期，西安市公安局高新分局破獲這起特大洗錢案。8月24日，辦案民警告訴記者，警方已抓獲涉案嫌疑人10人，該案涉案資金達5.03億元。4月初，西安市公安局高新分局經偵大隊收集到某銀行反映稱，有人存在大額取現異常交易的違法犯罪線索。民警立即固定專人對接中國人民銀行西安分行反洗錢處，對有關違法犯罪線索進行排查。民警初查發現，涉案7人均無固定工作，且收入都相對較低，但在多家銀行都開設了個人銀行卡，且持續大額取現。民警發現，這些人人均來銀行取現超過3000萬余元，由于無法解釋大額資金來源，交易模式觸發了銀行的反洗錢預警。經查，犯罪嫌疑人盧某和魏某開設了三家地下賭場。2022年1月以來，25歲的陜西西安人張某為牟取暴利，與二人聯系，為上述三家地下賭場提供非法資金支付結算業務。張某組織多人利用POS機收取贓款，再通過虛構交易，直接進行套現結算，從中抽取最低3‰的傭金。目前，警方調查發現，該資金支付結算團伙累計結算套現金額為5.03億元，非法獲利200余萬元。目前，張某等8名犯罪嫌疑人已被西安市雁塔區人民檢察院以洗錢罪批準逮捕。盧某、魏某兩人以開設賭場罪批準逮捕。目前，該案正在進一步偵辦中。
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